公告日期：2026-04-24

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2026 年 04 月 24 日公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833699 联网科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所郭崇甫、韩丽芬律师
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

成都指南针联网科技股份有限公

2.00 √

司 2025 年年度报告全文及摘要

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2026 年度财务预算报告 √

5.00 使用闲置资金购买理财产品 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构 √

7.00 关于预计 2026 年日常性关联交易 √

8.00 2024 年度监事会工作报告 √

详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技
股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《成都指南
针联网科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-004）、《成都指南针联网科技股份有限公司关于公司委托理财
的公告》（公告编号：2026-005）、《成都指南针联网科技股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）、《关

于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 8 点半至 9 点

（三） 登记地点：成都市双流……
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