公告日期：2026-04-27

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证券
浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长裘茂法

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司 管理层 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司 2025 年 度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2025 年年度报告》。具体内容
详见公司于 2025 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2025 年年度 报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对董事 会 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争，满足公司扩展市场对资金的需 求，本公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构》
1.议案内容：
……
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