公告日期：2019-04-08

证券代码：833704 证券简称：千里马 主办券商：山西证券

千里马机械供应链股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨义华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数109,285,714股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）因签署的服务协议已经履行完毕,经友好协商，双方同意解除合作关系。现根据公司发展需要,为了更好地推进审

计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑，经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，拟签署《千里马机械供应链股份有限公司与山西证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，公司对山西证券股份有限公司一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司本次变更主办券商，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与山西证券股份有限公司解除

持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议》

议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与民生证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由民生证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变

更相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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