公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-059

证券代码：833704 证券简称：千里马 主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨义华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 109,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

公告编号：2019-059

208,896,842.50 元，母公司未分配利润为 142,690,452.72 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 109,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信并提供抵押及关联担保变更的议案》1.议案内容：

2019 年4 月29 日第三届董事会第六次会议和2019 年5 月20 日2018 年

年度股东大会审议通过《关于申请汉口银行青山支行人民币综合授信并提供抵押及关联担保的议案》，同意公司拟向汉口银行青山支行申请人民币综合授信，公司以全资子公司千里马工程机械再制造有限公司名下不动产（鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0015725 号）向银行提供抵押担保，实际控制人杨义华、刘佳琳对公司向汉口银行青山支行申请人民币综合授信提供连带责任保证担保，具体授信额度、担保期限及金额以银行审批为准。

现因公司经销商权属已转移到子公司千里马斗山机械（武汉）有限公司，经银行审核后，人民币综合授信事项变更如下：子公司千里马斗山机械（武汉）有限公司向汉口银行青山支行申请人民币综合授信，公司以全资子公司千里马工程机械再制造集团有限公司名下不动 产 （ 鄂 （ 2016 ） 武 汉 市 东 西 湖 不 动 产 权 第0015725 号）向银行提供抵押担保，公司为子公司向汉口银行青山支行提供连带责任保证担保，实际控制人杨义华、刘佳琳对子公司向汉口银行青山支行申请人民币综合授信提供连带责任保证担保。其他决议事项不变。具体授信额度与期限

公告编号：2019-059

等以银行审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,911,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨义华、刘佳琳、武汉宜马投资合伙企业（有限合伙）、武汉金戈投资合伙企业（有限合伙）、武汉伯乐投资合伙企业（有限合伙）回避表决。（三）审议通过《关于公司实际……
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