公告日期：2019-05-21

千里马机械供应链股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨义华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数109,285,714股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会将公司2018年度董事会工作情

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，现结合2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见天健审(2019)第10-41号《审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-028）、《千里马机械供应链股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（六）审议通过《关于公司会计政策与会计估计变更的议案》

1.议案内容：

台（www.neeq.com.cn）披露的《千里马机械供应链股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-030）、《千里马机械供应链股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数109,285,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

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