公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-041

证券代码：833704 证券简称：千里马 主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨义华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨义华、范奇晖、杜海涛、余玉苗、江志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-041

公司于2019年1月21日召开第三届董事会第三次会议和2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署经销商协议并提供担保的议案》，同意子公司千里马（新疆）徐工机械有限公司与徐州徐工挖掘机械有限公司签署新疆地区的经销商协议及附属文件；子公司为上述协议的履行提供保证。现因徐工挖掘机械有限公司要求公司提供不动产进行抵押担保，公司名下目前无合适不动产进行抵押担保，实际控制人杨义华以名下万科四季花城（武房权证东字第2008000001号）向徐工挖掘机械有限公司提供抵押担保，本次担保为无偿担保。

公司于2019年2月25日召开第三届董事会第四次会议和2019年3月13日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司经销商权属变更及相关协议签署的议案》，同意公司将湖北地区斗山机械产品的经销商权属由母公司千里马机械供应链股份有限公司变更至全资子公司千里马斗山机械（武汉）有限公司和全资子公司千里马斗山机械（湖北）有限公司，并分别与供应商斗山工程机械（中国）有限公司签署经销商协议及其附属协议、与斗山（中国）融资租赁有限公司签署合作协议。现实际控制人杨义华、刘佳琳拟为上述协议的履行提供保证。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨义华、刘佳琳、胡小艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“农用机械及配件销售、维修及租赁服务”，并相应修订公司章程第十三条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2019-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年7月12日召开2019年第四次临时股东大会，详见公司在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

千里马机械供应链股份有限公司

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