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公告日期：2018-05-29
公告编号： 2018-018
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证券代码： 833705 证券简称： 中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：江苏中孚达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 董事长李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 13,626,761 股，占公司股份总数的 90.85%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ;
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
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1.议案内容
《 2017 年度董事会工作报告》 ;
2.议案表决结果：
同意股数 13,626,761 股，占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 ;
1.议案内容
《 2017 年度监事会工作报告》 ;
2.议案表决结果：
同意股数 13,626,761 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 ;
1.议案内容
《 2017 年度财务决算报告》 ;
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2.议案表决结果：
同意股数 13,626,761 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 ;
1.议案内容
《 2018 年度财务预算报告》 ;
2.议案表决结果：
同意股数 13,626,761 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 ;
1.议案内容
《 2017 年年度报告及年度报告摘要》 ;
2.议案表决结果：
同意股数 13,626,761 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
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数的 100.00%；反对股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 ;
1.议案内容
为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数 13,626,761 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 ;
1.议案内容
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向关联方
江……
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