公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-032

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议召开和出席情况

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于6月29日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长李建明先生主持本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改，修改公司章程中第三章，第十六条。

原章程为：公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015

公告编号：2018-032

年2月28日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号 姓名 证件号码 认购股份数 出资额 出资比例

1 李建明 32058219650315**** 9,507,043 9,507,043 63.38%

2 杨芳 320582519691210**** 1,056,338 1,056,338 7.04%

3 张文红 32052119711019**** 739,436 739,436 4.93%

4 黄祥生 32052119660716**** 105,634 105,634 0.70%

5 金茂创投 320582000160382 2,640,845 2,640,845 17.61%

6 高惠祥 32052119530112**** 528,169 528,169 3.52%

7 王梅芬 32052119660607**** 422,535 422,535 2.82%

15,000,000 15,000,000 100.00%

修改为：

公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015年2月28日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号 姓名 证件号码 认购股份数 出资额 出资比例

1 李建明 32058219650315**** 9,507,043 9,507,043 63.38%

2 杨芳 320582519691210**** 1,056,338 1,056,338 7.04%

3 张文红 32052119711019**** 739,436 739,436 4.93%

4 黄祥生 32052119660716**** 105,634 105,634 0.70%

5 金茂创投 320582000160382 2,640,845 2,640,845 17.61%

6 高惠祥 32052119530112**** 528,169 528,169 3.52%

7 王梅芬 32052119660607**** 422,535 422,535 2.82%

15,000,000 ……
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