公告日期：2018-07-30

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,366,197股，占公司有表决权股份总数的95.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改，修改公司章程中第三章，第十六条。

原章程为：公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015年2月28日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号 姓名 证件号码 认购股份数 出资额 出资比例

1 李建明 32058219650315**** 9,507,043 9,507,043 63.38%

2 杨芳 320582519691210**** 1,056,338 1,056,338 7.04%

3 张文红 32052119711019**** 739,436 739,436 4.93%

4 黄祥生 32052119660716**** 105,634 105,634 0.70%

5 金茂创投 320582000160382 2,640,845 2,640,845 17.61%

6 高惠祥 32052119530112**** 528,169 528,169 3.52%

7 王梅芬 32052119660607**** 422,535 422,535 2.82%

15,000,000 15,000,000 100.00%

修改为：公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015年2月28日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号 姓名 证件号码 认购股份数 出资额 出资比例

1 李建明 32058219650315**** 9,507,043 9,507,043 63.38%

2 杨芳 320582519691210**** 1,056,338 1,056,338 7.04%

3 张文红 32052119711019**** 739,436 739,436 4.93%

4 黄祥生 32052119660716**** 105,634 105,634 0.70%

5 金茂创投 320582000160382 2,640,845 2,640,845 17.61%

6 高惠祥 32052119530112**** 528,169 528,169 3.52%

7 王梅芬 32052119660607**** 422,535 422,535 2.82%

15,000,000 15,000,000 100.00%

经2016年7月金茂创投将持有的江苏中孚达科技股份有限公司……
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