公告日期：2018-06-05

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月1日

2.会议召开地点：江苏中孚达科技股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份14,471,831股，占公司股份总数的96.48%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举李建明继任公司第二届董事会董事的议案》；1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月24日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李建明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数14,471,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举杨芳继任公司第二届董事会董事的议案》；1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月24日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事杨芳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数14,471,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举周杨继任公司第二届董事会董事的议案》；1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月24日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事周杨先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周杨不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数14,471,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于选举陆文朝继任公司第二届董事会董事的议案》；1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月24日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事陆文朝先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陆文朝不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数14,471,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于选举张文红继任公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月24日届满，现根据

《公司法》和《公司章……
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