公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-035

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司宁波精成汽车智控系统有限公司股权转让暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与康明章签署股权转让协议，将其持有的 宁波精成汽车智控系统有限公司 60%的股权以 0 元的价格转让给康明章。宁波
精成汽车智控系统有限公司认缴出资额为 6000 万元，实缴 0 元。转让后由
康明章履行 60%的股权对应未缴出资的实缴义务（宁波精成汽车智控系统有限
公司认缴出资额为 6000 万元，实缴出资额为 0 万元，转让后康明章应实缴出
资的金额为 3600 万元）。具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企
业股份转让指定披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》公告编号： 2024-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,831,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东康晴回避表决。
三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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