公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-031

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,204,550 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 半年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2025 半年度报告，具体内容详见公
司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2025 半
年度报告》公告编号：2025-028。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于浦发银行审批授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

浦发银行拟向公司审批授信额度 4000 万元，具体金额与期限以实际合同
为准，公司董事长、股东、实际控制人康晴拟签署《最高额保证合同》，为公司
申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业
股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2025-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,831,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-031

3.回避表决情况

关联股东康晴回避表决。
三、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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