公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-023

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2025 年 8 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于投资设立境外子公司的议案 √

（一）审议《关于投资设立境外子公司的议案》

议案内容；为更好地服务于海外客户，开拓海外市场，公司拟在德国投资
设立全资子公司精华电子欧洲有限公司，具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日
在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外投资公告》公告编号： 2025-021。

公告编号：2025-023

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东由法 定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表 人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委 托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司 不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邹文霞，电话：0574-88301117，邮箱：zouwx@jinghuacn.net（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》……
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