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公告日期：2019-04-17
证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式
发出
5.会议主持人：常文博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要。
经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况，年度报告及摘要予以通过。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
经审议，监事会认为：公司2018年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为：公司2018年利润分配方案符合相关法律规定,董事会综合考虑了公司发展阶段、自身盈利水平等因素做出不进行利润分配的方案,符合公司经营要求,有利于公司的持续、稳定发展，议案予以通过。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度财务审计机构，聘用期1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
吉林风雷网络科技股份有限公司
监事会
2019年4月17日
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