公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-003

证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

风雷网络本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9 时 30 分。

公告编号：2020-003

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

长春市净月经济开发区伟峰东第 11 号楼 26 层。

二、 会议审议事项
（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，结合资本市场战略布局，为高效开展业务，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。（二）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授

公告编号：2020-003

权董事会全权处理有关本次股票终止挂牌的一切相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，决定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 4 日 14:00-16:00

（三） 登记地点：长春市净月经济开发区伟峰东第 11 号楼 26 层
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：崔茂森

公告编号：2020-003

联系地址：长春市净月经济开发区伟峰东第 11 号楼 26 层

电话：81811750
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前 10 天提交。
五、 备查文件目录

《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

吉林风雷网络……
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