公告日期：2025-04-18

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833711 卓易科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海东方华银律师事务所两名律师
（七）会议地点

上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告回顾了 2024 年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息披露和投资者关系等，同时对 2025 年董事会的工作安排进行说明。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告回顾了 2024 年度监事会的相关工作、各议案的审议情况，并对 2025 年度的工作安排进行说明。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025—003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于追认公司 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于追认公司2024年度日常性关联交易超额部分及预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卓易科技发展（集团）有限公司、杨虎、孙幼龙、马超。
（五）审议《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财公告》（公告编号：2025-008）。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度、相关担保措施及授权的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的公告》（公告编号：2025-009）。
（七）审议《关于公司 2025 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《关于第三届董事会改选的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-011）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-012）（九）审议《关于第四届监事会改选的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-011）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-012）
（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-014）。
（十二……
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