
公告日期:2025-05-08
证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:国泰海通
上海卓易科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室
4.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长 梅俊明
7.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数62,908,550 股,占公司有表决权股份总数的 57.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告回顾了 2024 年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息披露和投资者关系等,同时对 2025 年董事会的工作安排进行说明。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,908,550 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会工作报告回顾了 2024 年度监事会的相关工作、各议案的审议情况,并对 2025 年度的工作安排进行说明。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,908,550 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025—003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,908,550 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于追认公司 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025
年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于追认公司2024年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,650,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东卓易科技发展(集团)有限公司、杨虎、孙幼龙、马超回避表决。(五)审议通过《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财公告》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,908,550 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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