公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-021

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼 1 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 梅俊明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举江南先生为董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长梅俊明先生因个人原因辞去董事长职务，为保证公司各项工

公告编号：2025-021

作顺利进行，经董事会提名，选举江南先生为公司董事长。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生。”结合公司经营发展需要，公司董事会选举董事梅俊明先生担任公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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