
公告日期:2025-05-14
公告编号:2025-023
证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:国泰海通
上海卓易科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
(一)任命基本情况
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第三届董事会第十六次会议、第四
届监事会第三次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过:
选举江南先生为公司董事长,任职期限至公司第三届董事会任期届满为止,自 2025
年 5 月 13 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
选举孙幼龙先生为公司监事会主席,任职期限至公司第四届监事会任期届满为止,
自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 2,450,550 股,占公司股
本的 2.24%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
结合公司经营管理需要,选举江南先生为公司董事长、选举孙幼龙先生为公司监事会主席。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2025-023
对公司生产、经营的影响:
本次选举严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行,符合公司经营管理需要,不会对公司经营发展产生不利影响。
三、备查文件
《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《上海卓易科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
上海卓易科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。