公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-030

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司

选举董事长、聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

2025 年 9 月 16 日，公司 2025 年第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举
江南先生为公司董事长的议案》，选举江南先生为公司董事长，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年 9 月 16 日，公司 2025 年第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任
封怀增先生为公司总经理的议案》，聘任封怀增先生为公司总经理，表决情况：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年 9 月 16 日，公司 2025 年第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任
王慧女士为公司董事会秘书的议案》，聘任王慧女士为公司董事会秘书，表决情况：同
意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年 9 月 16 日，公司 2025 年第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任
王慧女士为公司财务负责人的议案》，聘任王慧女士为公司财务负责人，表决情况：同
意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举江南先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任封怀增先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王慧女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上

公告编号：2025-030

述聘任人员直接持有公司股份 1,801 股，占公司股本的 0.0016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王慧女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员直接持有公司股份 1,801 股，占公司股本的 0.0016%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

结合公司经营管理需要，选举江南先生为公司董事长，聘任封怀增先生为公司总经理，聘任王慧女士为公司董事会秘书、财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司经营发展产生不利影响。
三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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