公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 江南

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 8 月 3 日届满，为顺利完成董事会
换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名江南先生、杨虎先生、梅俊明先生、封怀增先生、潘斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期
三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。