公告日期：2025-12-03

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订
<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海卓易科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为规范上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其
成员的行为，明确公司董事会的职责权限，保障董事会决策合法化、
科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、
《上海卓易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，制定本规则。

第二章 董事

第二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年。

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关
闭之日起未逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，
期限尚未届满；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、
高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生
之日起 1 个月内离职。

第三条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

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