公告日期：2026-04-27

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号三号楼一楼办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 江南

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监 王慧

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2025 年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息披露和投资者关系等，同时对 2026 年董事会的工作安排进行说明。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2025 年宏观经济环境、公司业务进展、内部治理及
2025 年度经营成果，报告在对 2026 年宏观经济环境展望的同时提出了 2026 年
度公司业务规划。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026—009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

关联董事杨虎回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度、相关担保措施及授权
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告……
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