公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-060

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六次临

时股东大会于 2017年 9月 23日上午审议并通过：

任命程洪远先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。

公司已于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，于2017年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关于 2017 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨2017 年第六次临时股东大会补充通知》；本次会议实际到会股东 16 人，持有公司股份 28,206,400股，占股份总数的94.3%，会议由董事长吴宇翔主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,206,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-060

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

新任董事程洪远先生持有公司股份 272,000 股，占公司股本的

0.91%。经董事会核查确认：程洪远符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(三)任命/免职原因

因欧珂先生辞去公司董事职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举程洪远先生为新任董事，任期至本届董事会届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 9月23日召开股东大会，选举程洪远先生为公司董事。任免后公司董事为 7人，符合《公司法》及《公司章程》对董事会人数的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司2017年第六次临时股

东大会决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

公告编号：2017-060

二零一七年九月二十五日

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