公告日期：2018-05-16

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日下午14:00

2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号

二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴宇翔

6. 公司已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理共 16 人，一共持有表决权

的股份 30,556,400 股，占公司股份总数的 87.50 %。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《公司2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(二) 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《公司2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告

的议案》

1、议案内容：

《2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 30,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(四) 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：

公司《2017年年度报告》全文及摘要已于 2018年 4月 23日

刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn）。本议案的具体内容详见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股

本的议案》

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 30,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、……
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