公告日期：2017-11-29

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2017年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月29日

2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24

号二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴宇翔

6. 公司已于2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份28,206,400股，占公司股份总数的94.3%。

二、 议案审议情况

鉴于公司就本年度拟实施的股票发行方案所涉相关议案履行内部决策程序时的回避表决情况不符合全国中小企业股份转让系统的相关监管要求，因此，公司股东大会就与股票发行相关议案重新履行了审议及回避程序。议案审议情况如下：

(一) 审议通过《关于<四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发

行方案>的议案》

1、议案内容：

公司本次拟发行不超过500 万股（含 500 万股）股票，发行价

格每股人民币2.5元，融资额不超过人民币 1,250 万元（含 1,250

万元）,用于补充公司流动资金和偿还股东借款。

具体内容详见《四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意股数566,033股，占本次股东大会有表决权非关联股东所持

股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

关联股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、四川壹泽投资管理有限公司、章宏波、杨荣、蒲建龙、曾俊才、储坤、蒋玉蓉、郭凌峰、李卫民、何玲玲、谭志科、刘晓波回避表决。

(二) 审议通过《关于确认本次股票发行时在册股东不享有优先认购

权的议案》

1、议案内容：

根据《四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行方案》，公司本次拟发行不超过500 万股（含 500 万股）股票，发行价格每股人民币2.5元，融资额不超过人民币 1,250 万元（含 1,250万元）,用于补充公司流动资金和偿还股东借款。

根据《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》第十九条的规定，公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由公司股东大会以特别决议方式决定。

2、议案表决结果：

同意股数 566,033 股，占本次股东大会有表决权非关联股东所

持股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

关联股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、四川壹泽投资管理有限公司、章宏波、杨荣、蒲建龙、曾俊才、储坤、 蒋玉蓉、郭凌峰、李卫民、何玲玲、谭志科、刘晓波回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行方案的议案》，相关议案审核通过并实施后，公司注册资本将发生变化，公司章程中的相应条款（即第五条和第十七条有关注册资本、股份总数的内容）将进行修改，并授权公司董事会在本次股票发行后就本次股票发行涉及的公司章程条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数28,206,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。