公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-072

证券代码： 833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第二十四次会议的通知于 2017 年 12 月 4 日发出，并于 2017

年 12 月 14 日 9:00 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由

董事长吴宇翔主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7

人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并

提请 2017 年第十次临时股东大会审议；

议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年公

司拟向银行申请授信并向担保公司申请保函，并拟由公司股东、董事、

总经理章宏波及其配偶邱文丽无偿为公司向银行申请授信以及向担

保公司申请出具保函相应提供担保（含反担保） ， 累计担保金额不超

公告编号： 2017-072

过 4000 万元， 实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同

为准。

根据公司日常经营需要，预计 2018 年度拟向四川省壹泽投资管

理有限责任公司借款金额不超过 500 万元；拟向四川省力博恒吉实业

有限公司借款金额不超过 1500 万元；拟向章宏波、曾俊才、蒲建龙、

杨荣、储坤等关联方借款金额不超过 2000 万元。上述借款利率不高

于同期银行贷款基准利率，且在预计金额范围内，公司将根据业务开

展的需要，与关联方签署相关协议。

表决结果： 1 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；鉴于本议案有6名

董事均予以回避，未回避表决的董事不足 3 人，无法形成有效决议，

故而根据《公司章程》及《董事会议事规则》，此议案需提交股东大

会审议。

回避表决情况：关联董事吴宇翔、刘宇辉、章宏波、曾俊才、蒲

建龙、杨荣回避表决 。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第十次临时股东大

会的议案》

议案内容：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让

系统披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 四川观堂建筑工程设计股份

有限公司 2017 年第十次临时股东大会通知公告》（公 告编

号:2017-075）。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

公告编号： 2017-072

回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件：

（一） 经与会董事签字确认的四川观堂建筑工程设计股份有限

公司第一届董事会第二十四次会议决议。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

二零一七年十二月十四日

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