公告日期：2021-02-19

绵阳立德电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：绵阳科创园区科技路69号13栋2号

主办券商

安信证券

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
2021年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

_____________ _______________ ______________

文云洋 马富 蒋明志

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曹永志 曾玉权

全体监事签名：

_____________ _______________ ______________

韩波 范勇 熊军

全体高级管理人员签名：

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文云洋 马富 蒋明志

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陈秋帆

绵阳立德电子股份有限公司
2021/2/5

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 16 -

六、 有关声明 ...... - 17 -

七、 备查文件 ...... - 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

公司、本公司、立德电子 指 绵阳立德电子股份有限公司

股东大会、董事会、监事会 指 绵阳立德电子股份有限公司股东大会、董
事会、监事会

《公司章程》 指 绵阳立德电子股份有限公司公司章程

在册股东 指 股权登记日在册的股东

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 绵阳立德电子股份有限公司

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。