
公告日期:2021-05-24
证券代码:833713 证券简称:立德乌海 主办券商:安信证券
绵阳立德乌海股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:文云洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,555,100 股,占公司有表决权股份总数的 92.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司财务总监兼任董事会秘书,无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司《2020 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,555,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司《2020 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,555,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,555,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《绵阳立德乌海股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-009)、《绵阳立德乌海股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,555,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,从公司实际出发,2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 28,555,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,同时为保持审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 28,555,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0……
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