公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-012

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-012

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833713 立德电子 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于收购四川致远力行科技有限

1 √

公司全部股权的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《绵阳立德电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-012

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 5 日下午 14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈秋帆

联系地址：绵阳市科技城新区创新基地 12 号楼 4 楼

联系电话：0816-6339566

联系传真：0816-6339666
（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。
五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的……
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