公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-002

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：安信证券
绵阳立德电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：文云洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》
1.议案内容：

任命陈秋帆先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第九次会议审议
通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2021 年 1 月 12 日起生效。上述任命人

公告编号：2021-002

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

陈秋帆，男，公司财务总监，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学，经济学学士。2002 年 7 月至 2007 年
7 月，任大庆大丰油田科技有限公司会计；2008 年 2 月至 2013 年 2 月，任四川
九洲应用电子系统有限公司会计；2013 年 3 月至 2013 年 7 月，待业；2013 年 8
月至 2014 年 11 月，任绵阳立德电子技术有限公司财务经理，2014 年 11 月至今
任公司财务总监、证券事务代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

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