公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-024

证券代码：833715 证券简称：凯世光研 主办券商：长江证券
深圳凯世光研股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与深圳市骏威实业发展有限公司（下称“骏威实业”）、香港ProfitUnionInternationalLtd.（下称“ProfitUnion”）共同出资设立凯世光机（苏州）有限公司，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资人民币2550万元，持有51%股份；骏威实业出资人民币1450万元，持有29%股份；ProfitUnion出资人民币1000万元，持有20%股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

ProfitUnion与公司及骏威实业无关联关系，因骏威实业是公司实际控制人兼

公告编号：2019-024

董事长、总经理蔡志国控制的公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露细则》和公司章程，本次交易构成公司与关联人发生的偶发性
关联交易。
（四）审议和表决情况

因骏威实业是公司实际控制人兼董事长、总经理蔡志国控制的公司，本次交易构成公司与关联人发生的偶发性关联交易，关联董事蔡志国回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年第二临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

因ProfitUnion为港资企业，公司、骏威实业与其合资成立的凯世光机为中外合资企业，需要注册地商务主管部门审批，并在工商管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市骏威实业发展有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西座二楼

注册地址：深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西座二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡志国

实际控制人：蔡志国

主营业务：企业管理咨询（不含人才中介服务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
注册资本：人民币2,500万元

关联关系：蔡志国为公司董事长、总经理及实际控制人，骏威实业是与公司

公告编号：2019-024

为同一实际控制人控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：PROFITUNIONINTERNATIONALLTD.

住所：NO.47，NGKACHUEN,KAMSHEUNGROAD,YUENLONG,NTHONGKONG

注册地址：NO.47，NGKACHUEN,KAMSHEUNGROAD,YUENLONG,NTHONGKONG

企业类型：有限公司

法定代表人：ZHONGLIXIN

实际控制人：ZHONGLIXIN

主营业务：TRADING

注册资本：港币10,000元
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次投资由公司自有资金投入。
2、投资标的基本情况
名称：凯世光机（苏州）有限公司
注册地：苏州高新区邓尉路105号
经营范围：半导体激光光源及配套高精密光学元器件、激光直接成像设备和材料等的研发和检测；光电设备的……
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