公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话或邮寄书面通知
方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈会军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-009

露细则》等相关法律法规、规章及其他规范性的规定，对公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》进行了审核，审核意见如下：

公司《2024 年年度报告》《2024 年年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年年度报告》《2024 年年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司各项规定，未发现《2024 年年度报告》《2024 年年报摘要》包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告》《2024 年年报摘要》真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况；未发现参与《2024 年年度报告》《2024 年年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司监事会根据实际情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2024 年度实际经营情况，公司财务总监编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于河南天工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表专项审核报告》
1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南天工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的……
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