公告日期：2026-04-28

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833716 天工科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南天基律师事务所为本次会议见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 2025 年度监事会工作报告的议案 √

2025 年度财务决算报告及 2026 年

4 √

度财务预算报告的议案

关于河南天工科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方

5 √

资金占用情况汇总表专项审核报

告的议案

1、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《2025 年度董事会工作报告》。
3、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司监事会根据实际情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。
4、审议《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 2025 年度公司的实际经营情况，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
5、审议《关于 2025 年……
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