公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-027

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武永胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,984,149 股，占公司有表决权股份总数的 89.8325%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2025 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利润金额为-9,932,801.78 元，未弥补亏损达到并超过公司 股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,984,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、备查文件

《北京华彦邦科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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