公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-020

证券代码：833722 证券简称：巨科新材 主办券商：国金证券
浙江巨科新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈朔裕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年6月17日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，公司于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数96,252,000股，占公司有表决权股份总数的96.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售现有房产和土地》议案
1.议案内容：

为了进一步实施公司发展战略规划，公司拟出售位于台州市路桥区中部工业区（峰江）下陶村的房产及土地使用权（浙2017台州路桥不动产权第0001201号：房屋建筑

公告编号：2019-020

面积合计25,766.18㎡，土地使用权面积64,372.80㎡），具体以签订的出让合同为准。2.议案表决结果：

同意股数96,252,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《浙江巨科新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

浙江巨科新材料股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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