公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-015

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长柳全涛先生

6.会议列席人员：柳全涛、王东、邓月英、徐胜和、吴学兵

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和

公告编号：2025-015

国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订章程的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>》
1.议案内容：

进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性,公司对《广州威尔弗汽车用品股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度> 》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性,公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 10 个制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性,公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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