公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-008

证券代码：833726 证券简称：蜂派科技 主办券商：首创证券
杭州蜂派科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：樊今明先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及公司章程有关规定，公司按照《公司股权回购方案》，以

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自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针 对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，依据 《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订，具体以工商变更 为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规要求，公司本次股票回购完成后将进行减少注册资本及 董事会成员人数变更，据此修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订< 公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名蒋潜为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为保证董事会有效运行, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公
司董事会拟提名蒋潜先生为公司董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满。

蒋潜先生未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失

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信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因董事提出辞职申请，根据相关法律法规要求及公司对董事会成员人数需 求，拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资及变更<公司章程>相关事宜的议案》
1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框 架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次……
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