公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-006

证券代码：833726 证券简称：蜂派科技 主办券商：首创证券
杭州蜂派科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊今明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事蒋潜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾梦芸因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

高级管理人员列席 2024 年第一次临时股东大会

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售房产的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，公司计划将位
于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 906 室的商业房产出售给自然人倪
国强，将位于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 室的商业房产出售给
杭州给目斯科技有限公司，两处商业房产房屋建筑面积共计 355.82 平方米， 土地使用权面积 36.8 平方米。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《杭州蜂派科技股份有限公司出售资产的公告》 （公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“亚太”），亚太在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同 意不再继续合作。经综合考量，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具

公告编号：2024-006

备提供财务审计服务的相关业务资质。详情见公司《变更 2023 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州蜂派科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
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