公告日期：2025-04-25

证券代码：833726 证券简称：蜂派科技 主办券商：首创证券
杭州蜂派科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：樊今明先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规范性文件的规定，公司编
制了《杭州蜂派科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《杭州蜂派科技股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度工作情况进行了回顾和总结，并对 2025 年
的工作进行了规划，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2024 年度董事会工作
情况，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2024 年年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营目标，结合经营情况，编制了《2025 年度财务
预算报告》，对 2025 年度的财务进行预算分析，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容：

考虑目前公司经营现状及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配及资本
公积转增股本，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2025 年度审计服务机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘中喜会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。