
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-005
证券代码:833726 证券简称:蜂派科技 主办券商:首创证券
杭州蜂派科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 22 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2025-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833726 蜂派科技 2025 年 5 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京尚公(杭州)律师事务所律师进行见证。
(七)会议地点
杭州市莫干山路 949 号佳源银座 907 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编 号:2025-001)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。
(二)审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2024 年度
董事会工作情况。
(三)审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2024 年
公告编号:2025-005
度监事会工作情况。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议《2024 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议《2025 年度财务预算报告》
(六)审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
考虑目前公司经营现状及未来发展,2024 年度拟不进行利润分配及资本
公积转增股本。
(七)审议《关于聘请 2025 年度审计服务机构的议案》
公司拟聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2025 年度的审
计机构。
(八)审议《关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编 号:2024-007)。
(九)审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度财务审计报告中出具了
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