公告日期：2025-05-23

证券代码：833726 证券简称：ST 蜂派 主办券商：首创证券
杭州蜂派科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊今明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn），《蜂派科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001） 和《蜂派科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2024 年度董事会工作
情况，对公司 2025 年度董事会工作做了规划，并由公司董事长进行工作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司经营管理情况进行监督，对公司财务状况进行检查，并编制了《监 事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编写了
《2024 年度财务决算报告》，该报告的内容真实、准确，依据充分、适当。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合行业情况，根据公司经营发展计划及经营目标，编制了公司《2025 年
度财务预算报告》，该报告的内容真实、准确，依据充分、适当。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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