公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-024

证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：浙江兆晟科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：姜磊

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事马伟伟、张良因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-024

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟选举姜磊先生为公司第四届董事会董事长，任
职期限三年，与本届董事会任期一致，自 2024 年 8 月 16 日起生效。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟聘任姜磊先生为公司总经理，聘任张良先生为公司副总经理，聘任诸银娟女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，聘任马伟伟先生为公司副总经理，聘任何芳女士为公司副总经理，任
职期限三年，与本届董事会任期一致，自 2024 年 8 月 16 日起生效。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-024

浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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