公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-036

证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名黄
韬为公司第四届董事会独立董事候选人》《关于提名程青英为公司第四届董事会独立董事候选人》《关于提名戴国骏为公司第四届董事会独立董事候选人》议案。

提名黄韬先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程青英女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴国骏先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，选举三名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

黄韬，男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕
业于北京大学。曾任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授，2018 年 8 月至今任浙江

公告编号：2025-036

大学光华法学院研究员、博士生导师。目前兼任日发精机股份有限公司、创新医疗股份有限公司独立董事。

程青英，女，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会
计师。1993 年 8 月至今任职于浙江传媒学院，曾任校办产业管理办公室主办会计、后勤发展总公司财务总监等，现任审计处高级会计师。曾兼任新凤鸣集团股份有限公司独立董事。

戴国骏，男，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
毕业于浙江大学。曾任深圳市水务局技术员、深圳市社保局科员，1998 年 5 月至今任职于杭州电子科技大学计算机学院，现任计算机应用技术研究所所长、教授、博士生导师。目前兼任杭州新坐标科技股份有限公司、杭州柯林电气股份有限公司、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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