公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-024

证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：国泰海通

浙江兆晟科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江兆晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程青英、戴国骏、黄韬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程青英，女，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。1993 年 8 月至今任职于浙江传媒学院，曾任校办产业管理办公室主办会计、后勤发展总公司财务总监等，现任审计处高级会计师。曾兼任新凤鸣集团股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

戴国骏，男，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，毕业于浙江大学。曾任深圳市水务局技术员、深圳市社保局科员，1998年 5 月至今任职于杭州电子科技大学计算机学院，现任计算机应用技术研究所所长、教授、博士生导师。目前兼任杭州柯林电气股份有限公司、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

黄韬，男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，毕业于北京大学。曾任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授，2018 年 8月至今任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师。目前兼任日发精机股份有限公司、创新医疗股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-024

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事程青英、戴国骏、黄韬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程青英 2 2 0 0 否 0

戴国骏 2 2 0 0 否 0

黄韬 2 2 0 0 否 0

2025 年度独立董事程青英、戴国骏、黄韬已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事程青英、戴国骏、黄韬对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项……
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