公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-031

证券代码：833733 证券简称：贡嘎雪 主办券商：国泰君安
四川贡嘎雪新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以电话方
式发出

5.会议主持人：高万平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2019-031

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据 2019 年上半年经营情况编制了 2019 年
半年度报告，报告的编制和审议程序、内容和格式符合相关各项 规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

详见于 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2019 年半年度报告》 （公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
四川贡嘎雪新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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