公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-019

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833735 森井生物 2024 年 6 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案

根据公司实际生产经营需要，拟变更经营范围并相应修订公司章程相关内 容，公司经营范围拟变更为：一般项目：农业科学研究和试验发展；工业酶制 剂研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造（不含危险 化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；复合微生物肥料研发；生物 有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；新材料技术研发；食品添加剂销售； 肥料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；饲料 添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准）。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于变更经营范围

公告编号：2024-019

并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；由非……
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