公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-036

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与长城证券股份有限公司充分沟通与友

公告编号：2024-036

好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解 除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通 证券”）充分沟通与友好协商，财通证券拟承接公司主办券商工作，并履行持 续督导职责，公司与财通证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署 附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议，公司根据中国证 监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，拟向全国中小企业股份 转让系统提交《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

公告编号：2024-036

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导券商，为能高效、有序完成公司持续督导主办券 商变更事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办 券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第四次临
时股东大会, 审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。