公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-038

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数40,037,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-038

公司高级管理人员均出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与长城证券股份有限公司充分沟通与友 好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解 除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督
导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通 证券”）充分沟通与友好协商，财通证券拟承接公司主办券商工作，并履行持 续督导职责，公司与财通证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署 附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-038

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议，公司根据中国证 监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，拟向全国中小企业股份 转让系统提交《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导券商，为能高效、有序完成公司持续督导主办券 商变更事宜，拟提请股东大会授权公司……
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