公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-023

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：财通证券
浙江森井生物技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司实际控制人作为共同借款人》的议案
1.议案内容：

公司浙江森井生物技术股份有限公司（简称“森井生物”）拟向中国农业

公告编号：2025-023

银行股份有限公司杭州余杭支行申请金额人民币 100 万元的贷款，借款期限为
1 年，利率为 2.5%（以放款日 LPR 利率为准），具体金额及其他详情以实际签
订的贷款合同为准。公司实际控制人沈宏良拟作为共同借款人与公司承担共同 还款责任，将实际控制人作为共同借款人系为了满足银行审批需要，且实质上 属于关联方为本次申请银行贷款提供增信措施。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事沈宏良为本议案关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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